La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó la tarde de este miércoles que el pasado martes o4 de octubre de 2022 representantes de la institución visitaron a los señores Wilkin García Peguero (Mantequilla), Nelson Samuel Castillo Acevedo, Wilton García Peguero y a la oficina 3. 14 INVERSIONES WORLD WIDE, SRL, dejando formal citación a los fines de comparecer de manera presencial a las oficinas de la Sede Central para escuchar en su calidad de ciudadano-contribuyente, las declaraciones y aclaraciones pertinentes respecto al negocio que ejercen 

«Estas acciones se han llevado a cabo como parte de un proyecto de inteligencia que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en el sector de captación de inversiones de bienes muebles e inmuebles y sus símiles», indica el comunicado de la DGII. 

Explica que las actuaciones se han realizado en conjunto con la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Publico, la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros del Ministerio Publico, Pro-Consumidor, La Dirección Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y La Superintendencia de Bancos.

Los citados fueron informados de su derecho a comparecer a dicha invitación de comparecencia presencial, acompañado y asistido de un profesional del derecho o de cualquiera otra rama profesional de su preferencial.

La empresa 3.14 Inversiones World Wide SRL, de Mantequilla, opera en el municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata, pero debido a su “éxito” sus dueños indicaron que abrirán oficinas en otras provincias.

Pese a que las autoridades alertan que el negocio del que dice ser el “Albert Einstein dominicano” es un esquema piramidal, el fenómeno de Mantequilla se sigue expandiendo y cientos acuden donde él a fin «de duplicar» los depósitos de dinero.

Incluso, se ha observado a Mantequilla impartir charla de educación financiera en la escuela de Sabana Grande de Boyá, acción que ha sido cuestionada en las redes sociales.

Por lavado o por el lado impositivo

Esta semana, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, instó a Mantequilla a desmontar el esquema piramidal que ha desarrollado, y le sugirió que se acercara a la magistrada Karina Concepción de la Procuraduría de Delitos Financieros.

“Lo mejor que Wilkin puede hacer es acercarse a ella y procurar desmontar esta situación de la manera más ordenada posible”, declaró.

En un extenso hilo en Twitter, el Fernández también dijo que García Peguero iba a ser investigado o por lavado de activos o por el lado impositivo.

“Se ha metido en un lío de un tamaño que él no puede ni imaginarse. Esa cantidad de efectivo que él ha estado manejando será objeto de investigación, o por lavado de activo o por el lado impositivo. Quién sabe los compromisos que ya él ha asumido y que, esto lo pueden escribir por ahí, el no podrá cumplir más temprano que tarde”, manifestó.